Corte perfila aval para que la UIF retome indagatoria sobre Salinas Pliego
El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, plantea cerrar el caso sin analizar el fondo del asunto, bajo el argumento de que el empresario no tiene un interés jurídico directo, ya que la solicitud de datos no representa una afectación inmediata en su situación legal.
De aprobarse esta propuesta, la UIF podría seguir accediendo y evaluando información bancaria de hasta una década, la cual fue solicitada en 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), junto con la de otros empresarios mencionados en los Pandora Papers.
El amparo en cuestión había sido concedido en 2022 por un juez federal, lo que impedía a las autoridades utilizar dicha información. Sin embargo, el nuevo proyecto —elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía— propone revocar ese recurso al considerar que se trata únicamente de un intercambio inicial de datos entre instituciones, sin implicaciones sancionatorias.
El documento también sostiene que el conocimiento de la solicitud a través de filtraciones periodísticas no constituye, por sí mismo, un daño legal concreto para el empresario.
En caso de que la Corte respalde esta postura, no se emitirá un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas que facultan a las autoridades a acceder a información financiera, por lo que dichas disposiciones seguirán vigentes para las labores de supervisión y combate a delitos como el lavado de dinero.
Mientras tanto, la defensa de Salinas Pliego ha presentado argumentos para frenar la posible resolución, solicitando que se atiendan sus objeciones antes de que el pleno del máximo tribunal tome una decisión definitiva
