CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector por más de 185 millones

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso más de 50 sanciones a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, acumulando un monto superior a los 185 millones de pesos, en su mayoría por fallas graves en la prevención de lavado de dinero.

Según el registro oficial del organismo, las multas se aplicaron durante el mes de junio: 26 fueron dirigidas a Intercam, 21 a CIBanco y 6 a Vector. Las sanciones incluyen tanto a los bancos como a sus respectivas casas de bolsa. En conjunto, las faltas señalan un patrón preocupante de incumplimiento de normas financieras básicas.

Intercam recibió 92 millones en multas, mientras que CIBanco fue sancionado con más de 66 millones. Vector, por su parte, acumuló más de 26 millones en penalizaciones, aunque en este caso las infracciones corresponden a incumplimientos de la Ley de Fondos de Inversión, no directamente por lavado de dinero.

Estas medidas llegan semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señalara a estas tres instituciones mexicanas como partícipes en esquemas de lavado de dinero ligados al crimen organizado, por un monto estimado de 46.5 millones de dólares.

Aunque el gobierno mexicano negó haber recibido pruebas contundentes de parte de su contraparte estadounidense, la CNBV actuó por la vía administrativa ante la magnitud de las fallas detectadas.

Este caso vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema financiero mexicano y la urgencia de una supervisión más firme frente a los intereses de grandes intermediarios que, por omisión o complicidad, siguen facilitando operaciones ilícitas a gran escala.